廣發(fā)銀行股份有限公司2025年第二次臨時股東大會決議

廣發(fā)銀行股份有限公司（簡稱“本行”）2025年第二次臨時股東大會于2025年4月28日在廣州召開。會議由第十屆董事會召集，王凱副董事長主持會議。出席會議的股東及股東代理人23人（未有委托他人出席的情形），代表有表決權(quán)股份數(shù)18,526,268,725（大寫：壹佰捌拾伍億貳仟陸佰貳拾陸萬捌仟柒佰貳拾伍）股，占本行總股本的85.02%。本行8名董事、6名監(jiān)事和部分高級管理人員通過現(xiàn)場或視頻方式列席會議，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廣發(fā)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

會議審議并投票表決，通過如下議案：

一、關(guān)于選舉蔡希良先生為廣發(fā)銀行股份有限公司第十屆董事會董事的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對占比0，棄權(quán)占比0。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，蔡希良先生的任期自本行股東大會選舉其為第十屆董事會董事且其任職資格獲得監(jiān)管機構(gòu)核準之日起至第十屆董事會屆滿時止。

二、關(guān)于選舉藺雪冰女士為廣發(fā)銀行股份有限公司第十屆董事會董事的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對占比0，棄權(quán)占比0。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，藺雪冰女士的任期自本行股東大會選舉其為第十屆董事會董事且其任職資格獲得監(jiān)管機構(gòu)核準之日起至第十屆董事會屆滿時止。

廣發(fā)銀行股份有限公司

2025年4月28日