廣發(fā)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“廣發(fā)銀行”或“本行”）2024年度股東大會(huì)于2025年6月27日在廣州召開(kāi)。會(huì)議由第十屆董事會(huì)召集，王凱副董事長(zhǎng)主持會(huì)議。出席會(huì)議的股東及股東代理人36人（未有委托他人出席的情形），代表有表決權(quán)股份數(shù)19,809,807,392 （大寫(xiě)：壹佰玖拾捌億零玖佰捌拾萬(wàn)柒仟叁佰玖拾貳）股，占本行總股本的90.91%。本行8名董事、5名監(jiān)事和高級(jí)管理人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或視頻方式列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廣發(fā)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議審議并投票表決，通過(guò)如下議案：

一、關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對(duì)占比0，棄權(quán)占比0。

二、關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對(duì)占比0，棄權(quán)占比0。

三、關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對(duì)占比0，棄權(quán)占比0。

四、關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度利潤(rùn)分配方案的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對(duì)占比0，棄權(quán)占比0。

五、關(guān)于廣發(fā)銀行2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對(duì)占比0，棄權(quán)占比0。

六、關(guān)于廣發(fā)銀行2025至2029年資本規(guī)劃的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對(duì)占比0，棄權(quán)占比0。

七、關(guān)于廣發(fā)銀行2025至2026年發(fā)行不超過(guò)1500億元金融債券的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對(duì)占比0，棄權(quán)占比0。

股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本行2025至2026年發(fā)行不超過(guò)1500億元金融債券的發(fā)行方案，授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)高級(jí)管理層，屆時(shí)根據(jù)監(jiān)管等部門(mén)的審批要求，決定金融債券發(fā)行的相關(guān)具體事宜，包括但不限于：在監(jiān)管部門(mén)批復(fù)的發(fā)行總額和有效期限內(nèi)，確定債券發(fā)行的具體品種和各品種幣種、金額、利率、期限、市場(chǎng)和時(shí)機(jī)，設(shè)置具體發(fā)行條款、簽署相關(guān)法律文件及辦理金融債券發(fā)行相關(guān)的其他事宜，授權(quán)有效期限自股東大會(huì)通過(guò)之日起至2026年12月31日止。在金融債券存續(xù)期內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的規(guī)定和審批要求，辦理兌付、贖回、減記等與金融債券相關(guān)的全部事宜，簽署相關(guān)法律文件及辦理金融債券存續(xù)期間的其他相關(guān)事宜等。

八、關(guān)于廣發(fā)銀行續(xù)聘2025年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對(duì)占比0，棄權(quán)占比0。

股東大會(huì)審議批準(zhǔn)續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本行2025年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用413萬(wàn)元人民幣。

會(huì)議還審閱了《廣發(fā)銀行獨(dú)立董事2024年度履職情況報(bào)告》《廣發(fā)銀行2024年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)執(zhí)行情況報(bào)告》《廣發(fā)銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》《廣發(fā)銀行2024年度大股東評(píng)估報(bào)告》，聽(tīng)取了本行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2024年度履職綜合評(píng)價(jià)結(jié)果的通報(bào)。

廣發(fā)銀行股份有限公司

2025年6月27日