廣發(fā)銀行股份有限公司（簡稱“廣發(fā)銀行”或“本行”）2024年度股東大會于2025年6月27日在廣州召開。會議由第十屆董事會召集，王凱副董事長主持會議。出席會議的股東及股東代理人36人（未有委托他人出席的情形），代表有表決權(quán)股份數(shù)19,809,807,392 （大寫：壹佰玖拾捌億零玖佰捌拾萬柒仟叁佰玖拾貳）股，占本行總股本的90.91%。本行8名董事、5名監(jiān)事和高級管理人員通過現(xiàn)場或視頻方式列席會議，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廣發(fā)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

會議審議并投票表決，通過如下議案：

一、關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度董事會工作報告的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對占比0，棄權(quán)占比0。

二、關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度監(jiān)事會工作報告的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對占比0，棄權(quán)占比0。

三、關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度財務(wù)決算報告的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對占比0，棄權(quán)占比0。

四、關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度利潤分配方案的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對占比0，棄權(quán)占比0。

五、關(guān)于廣發(fā)銀行2025年度財務(wù)預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對占比0，棄權(quán)占比0。

六、關(guān)于廣發(fā)銀行2025至2029年資本規(guī)劃的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對占比0，棄權(quán)占比0。

七、關(guān)于廣發(fā)銀行2025至2026年發(fā)行不超過1500億元金融債券的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對占比0，棄權(quán)占比0。

股東大會審議批準本行2025至2026年發(fā)行不超過1500億元金融債券的發(fā)行方案，授權(quán)董事會并同意董事會轉(zhuǎn)授權(quán)高級管理層，屆時根據(jù)監(jiān)管等部門的審批要求，決定金融債券發(fā)行的相關(guān)具體事宜，包括但不限于：在監(jiān)管部門批復(fù)的發(fā)行總額和有效期限內(nèi)，確定債券發(fā)行的具體品種和各品種幣種、金額、利率、期限、市場和時機，設(shè)置具體發(fā)行條款、簽署相關(guān)法律文件及辦理金融債券發(fā)行相關(guān)的其他事宜，授權(quán)有效期限自股東大會通過之日起至2026年12月31日止。在金融債券存續(xù)期內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)頒布的規(guī)定和審批要求，辦理兌付、贖回、減記等與金融債券相關(guān)的全部事宜，簽署相關(guān)法律文件及辦理金融債券存續(xù)期間的其他相關(guān)事宜等。

八、關(guān)于廣發(fā)銀行續(xù)聘2025年度外部審計機構(gòu)的議案

表決結(jié)果：同意占比100%，反對占比0，棄權(quán)占比0。

股東大會審議批準續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本行2025年度外部審計機構(gòu)，審計費用413萬元人民幣。

會議還審閱了《廣發(fā)銀行獨立董事2024年度履職情況報告》《廣發(fā)銀行2024年度股東大會對董事會授權(quán)執(zhí)行情況報告》《廣發(fā)銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》《廣發(fā)銀行2024年度大股東評估報告》，聽取了本行監(jiān)事會對董事、監(jiān)事和高級管理人員2024年度履職綜合評價結(jié)果的通報。

廣發(fā)銀行股份有限公司

2025年6月27日